مجلس الإدارة
مجلس الإدارة

مجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً أمام الجمعية العامة لحملة الأسهم ويُعهد إليه مسؤولية حماية مصالح الشركة وتطوير أعمالها وتحقيق استراتيجيتها ويجب أن يكون المجلس مسؤولاً ومدركاً بشكل كامل لاستنباط رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها واستراتيجيتها العامة لتحقيق تطلعات المساهمين، ويتوجب على المجلس أيضاً أن يعمل على تجنب تعارض المصالح على أن تكون الأولوية دائماً لصالح الشركة.

يتركز دور مجلس الإدارة في إدارة الشركة عن طريق ممارسة مهامه بشكل جماعي وبشكل مستقل، وتكريس الوقت الكافي لممارسة مسؤولياته والعمل بحسن نيه والتفاني المطلق لمصلحة الشركة ومساهميها.

تشكيل مجلس الإدارة 2016/2018

يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين:-

  • السيد/ مرزوق فجحان هلال المطيري- رئيس مجلس الإدارة
  • السيد/بدر صالح حمد العيسي – نائب رئيس مجلس الإدارة
  • السيد/يعقوب يوسف عيسى الحساوي-عضو مجلس الإدارة
  • السيد/عبد الله جاسم خالد السعدون – عضو مجلس الإدارة
  • السيد/محمد جمعة حجي الفهد- عضو مجلس الإدارة المستقل

أهم مهام ومسئوليات مجلس الإدارة

  1. تحديد الرسالة و الرؤية و الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها
  2. .التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمولبها.
  3. اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة وإجراء المراجعة الدورية عليها و التأكد من أن الهيكل التنظيميللشركة يتسمبالشفافية والوضوح بما يتيح عمليه اتحاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والفصل في السلطات والصلاحيات بين كلمن مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
  4. وضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما لا يتعارض مع أحكام قواعد الحوكمة  لهيئة أسواق المال والاشراف العام عليهومراقبةمدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
  5. تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحيتها ومسؤوليتها وكيفية رقابة المجلس عليها،كمايتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباته، هذا فضلاً عن تقييم أداء وأعمال هذه اللجان والأعضاء الرئيسين بها.
  6. تحديد الصلاحيات التي يتم تفويضها للإدارة التنفيذية، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، كما يحدد المجلس الموضوع اتالتي يحتفظ بصلاحيه البت فيها.
  7. الرقابة والاشراف على أداء أعضاء الادارة التنفيذية، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة اليهم، وفق السياسات واللوائح المعتمدة من قبل مجلس الادارة
  8. تعيين أوعزل أيا من أعضاء الادارة التنفيذية، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه.
  9. اعتماد شرائح المكافأة التي سيتم منحها للإدارة التنفيذية والموظفين.
  10. اعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
  11. ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الافصاح عنها وذلك فق سياسات ونظم عمل الافصاح والشفافية المعمولبها.
  12. إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمي الشركة الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وايه تطورات جوهرية.
  13. وضع سياسات تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
  14. وضع الية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة، وذلك للحد من تضارب المصالح.
  15. متابعة  أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs).
اتصل بنا