اللجان الرئيسية لمجلس الإدارة
اللجان الرئيسية لمجلس الإدارة

اللجان الرئيسية لمجلس الإدارة

شركة ثروة لديهـا ثلاثة لجـان منبثقـة عـن مجلـس الإدارة ،وكل واحـدة مـن هـذه اللجـان لديهـا أغـراض ومسـؤوليات منصـوص عليهـا فــي لوائــح اللجــان المعتمــدة مــن قبــل مجلــس الإدارة ، ووفقــا للمتطلبــات التنظيميــة الصــادرة عــن هيئــة أســواق المــال الكويتيــة واللجـان الحاليـة التابعـة لمجلـس الإدارة فـي ثروة تشـمل التالي:


لجنة التدقيق

تشكيل لجنة التدقيق 2018/2016
تتكون لجنة التدقيق من أربعأعضاء غير تنفيذيين:-

  • السيد/يعقوب يوسف عيسى الحساوي (رئيس اللجنة)
  • السيد/محمد جمعة حجي الفهد ( عضو مستقل )
  • السيد/بدر صالح حمد العيسي( عضو )
  • السيد/عبد الله جاسم خالد السعدون( عضو )

مهام ومسئوليات لجنة التدقيق

  1. مراجعة البيانات المالية الدورية قبل عرضها على مجلس الإدارة، وإبداء الرأي والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة.

  2. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي فيها والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

  3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين وإعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم.

  4. متابعة اعمال مراقب الحسابات  الخارجيين والتأكد من عدم قيامهم بتقديم خدمات الى الشركة عدا الخدمات التي تفتضيها مهنة التدقيق.

  5. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم في شأنها.

  6. تقييم مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية المطبقة داخل الشركة وإعداد تقرير يتضمن رأى وتوصيات اللجنة في هذا الشأن.

  7. الإشراف الفني علي إدارة التدقيق الداخلي في الشركة من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الاعمال والمهمات المحددة من قبل مجلس الإدارة.

  8. التوصية بتعيين مدير التدقيق الداخلي ، نقله ، عزله ، تقييم أدائه ، واداء إدارة التدقيق الداخلي.

  9. مراجعة وإقرار خطط التدقيق المقترحة من المدقق الداخلي ، وابداء ملاحظاتها عليها.

  10. مراجعة نتائج تقارير التدقيق الداخلي والتأكد من انه قد تم اتخاذ الإجراءات  التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.

  11. مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من انه قد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

  12. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والسياسات والنظم والتعليمات ذات العلاقة.


لجنةإدارة المخاطر
تشكيل لجنة إدارة المخاطر2016 /2018

تتكون لجنة إدارة المخاطر من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين:-

  • السيد/عبد الله جاسم خالد السعدون (رئيس اللجنة)
  • السيد/محمد جمعة حجي الفهد( عضو مستقل )
  • السيد/يعقوب يوسف عيسى الحساوي( عضو )

مهام ومسئوليات لجنة إدارة المخاطر

  1. إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذ هذه الاستراتيجيات والسياسات ، وانها تتناسب مع طبيعة وحجم انشطة الشركة.

  2. ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.

  3. تقييم نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة انواع المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

  4. مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم مستوى المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة لهذا المستوى من المخاطر بعد اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

  5. إعداد التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة، وتقديم هذه التقارير الى مجلس إدارة الشركة.

  6. مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.

  7. التأكد من استقلالية موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي ينجم عنها تعرض الشركة للمخاطر.

  8. التأكد من أن موظفي إدارة المخاطر لديهم الفهم الكامل للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة وعى العاملين بثقافة المخاطر وإدراكهم لها.

  9. مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة التدقيق والتي قد تؤثر على إدارة المخاطر في الشركة.


لجنة الترشيحات والمكافآت

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت 2018/2016

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين:-

  • السيد/يعقوب يوسف عيسى الحساوي( رئيس اللجنة)
  • السيد/محمد جمعة حجي الفهد( عضو مستقل )
  • السيد/عبد الله جاسم خالد السعدون( عضو )

مهام ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

  1. المراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة، وكذلك استقطاب الراغبين في شغل المناصب التنفيذية حسب الحاجة، ودراسة ومراجعة تلك الطلبات.

  2. وضع توصيف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء الغير تنفيذيين والأعضاء المستقلين.

  3. التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.

  4. وضع سياسة واضحة لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

  5. تحديد الشرائح المختلفة للمكافآت التي سيتم منحها للموظفين، مثل شريحة المكافأة الثابتة، وشريحة المكافاة المرتبطة بالإداء، وشريحة المكافآت في شكل أسهم، وشريحة مكافآت نهاية الخدمة.

  6. إعداد تقرير سنوي مفصل عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، سواء كانت مبالغ أو منافع أو مزايا، أيا كانت طبيعتها ومسماها، على ان يعرض هذا التقرير علي الجمعية العامة للشركة للموافقة عليه.

اتصل بنا